وحدة مكافحة غسل الأموال في العراق هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تم تأسيس الوحدة بموجب **قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015**، والذي يهدف إلى تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في البلاد والتصدي للجرائم المالية.
تعمل وحدة مكافحة غسل الأموال ضمن إطار البنك المركزي العراقي، وتلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن **مجموعة العمل المالي (FATF)**. كما تتولى الوحدة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك والشركات المالية الأخرى لتطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
أهداف وحدة مكافحة غسل الأموال تشمل:
1. **التحري والتحقيق**: إجراء تحقيقات وتحريات مالية للكشف عن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2. **التعاون الدولي**: التعاون مع الجهات الدولية لتبادل المعلومات والمساعدة في مكافحة الجرائم المالية عبر الحدود.
3. **التوعية**: تعزيز الوعي لدى المؤسسات المالية والمجتمع حول مخاطر غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
4. **التنظيم والرقابة**: مراقبة المؤسسات المالية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
تعتمد الوحدة على التقارير الواردة من البنوك والمؤسسات المالية حول الأنشطة المشبوهة، وتقوم بإجراء تحقيقات عميقة إذا تم الاشتباه في وجود عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.